BingX - ведущая криптовалютная биржа, обслуживающая более 10 миллионов пользователей по всему миру. Мы поговорили с исполнительным директором BingX Вивьен Лин о том, как искусственный интеллект и блокчейн меняют способы онлайн-торговли.
Блокчейн - это гораздо больше, чем технология, лежащая в основе криптовалют. Вивьен Лин объясняет, как смарт-контракты и децентрализованная природа блокчейна дополняют аналитические возможности ИИ.
[Q]: Как искусственный интеллект может дополнить криптовалюты и как он меняет то, как люди торгуют ими?
[Вивьен Лин]: "Я думаю, есть три разных понятия. Криптовалюта, технология блокчейн и технология ИИ, верно? Криптовалюта - это скорее сертификат. Это то, что вы держите, потому что хотите инвестировать в стоимость проекта.
Вы верите, что стоимость проекта вырастет и вы сможете извлечь из этого выгоду. Но ИИ и блокчейн - это всего лишь технологии.
Если вы торгуете акциями, вы можете использовать искусственный интеллект для того, что он умеет делать, - анализировать данные, собирать воедино информацию, например о ценах, макроэкономике, микроэкономике, обо всем, обрабатывать данные и помогать вам видеть тенденции рынка, проводить оценку и т. д.
Когда мы говорим о торговле, я думаю, что разница невелика. Единственная разница в том, что вы торгуете акциями, а не криптовалютой.
Шесть или семь лет назад люди, торгующие акциями или на Forex, уже применяли модели машинного обучения для предсказания тренда и составления количественных стратегий.
Но теперь методология явно выровнялась с ИИ, потому что ИИ или большие языковые модели, о которых мы сейчас говорим, обладают гораздо большей вычислительной мощностью.
Поэтому для нас или для трейдера, торгующего криптовалютой или любым другим активом, эффективнее использовать большую языковую модель или новейшую модель искусственного интеллекта для прогнозирования или использовать их для автоматической корректировки весов факторов.
Вот как ИИ применяется в инвестициях и криптовалютных инвестициях. Одно из применений - это, например, биржевая торговля или торговля на рынке Форекс. Большая часть торговых данных находится в открытом доступе. Они централизованы, но получить эти данные очень легко, поскольку каждая биржа публикует данные об объемах торгов и т. д.
Но в криптовалютах некоторые транзакции происходят на централизованной бирже, такой как наша. Тогда мы публикуем данные об объеме или цене. Но гораздо больше транзакций происходит в децентрализованных местах.
Поэтому необходимо иметь инструмент для отслеживания всех этих данных. И иногда, если транзакция проходит по разным блокчейнам или мейннету, вы обнаружите, что человеку довольно сложно отследить все эти данные. Поэтому если мы сможем использовать технологию искусственного интеллекта, то отслеживание и анализ данных станет намного проще.
Это одна из реализаций. И конечно, по мере того как мы будем управлять нашей биржей, мы сможем использовать технологию искусственного интеллекта в сфере безопасности для выявления подозрительной деятельности, например, при анализе отмывания денег - именно в таких задачах в настоящее время используется искусственный интеллект".
[Q]: Когда речь заходит о торговле криптовалютами и мерах безопасности, возникает большое беспокойство по поводу мошенничества. Как ИИ интегрируется в эти биржи для обеспечения мер безопасности?
[Вивьен Лин]: "На самом деле, я должен сказать, что эта реализация находится на ранней стадии. Потому что если мы говорим о борьбе с отмыванием денег или кибератаками, то это достаточно зрелые технологии. Некоторые из них уже интегрируют ИИ, а некоторые еще нет, но это вполне зрелые технологии".
Более перспективным, на мой взгляд, является использование технологии искусственного интеллекта для выявления мошенничества, особенно торгового.
В традиционных финансах, поскольку они сильно зарегулированы, есть только две фондовые биржи в США и одна биржа в Великобритании. Эти централизованные биржи строго регулируются регулятором.
Людям, торгующим на этих биржах, сложно допустить ошибку или совершить мошенничество. Но если вы рассматриваете криптовалюты, то существует более 200 централизованных бирж и, я думаю, более 1000 децентрализованных бирж.
Поэтому в данный момент практически невозможно, чтобы какой-либо регулятор регулировал все биржи.
Поэтому то, смогут ли они функционировать должным образом, во многом зависит от двух вещей. Первая - это то, как эти децентрализованные или централизованные биржи регулируют себя. Если они устанавливают более высокие моральные или этические стандарты - это одно.
Другое дело - полагаться на их способность выявлять мошеннические операции. Это может сильно различаться. Я бы сказал, что если вы рассматриваете 20 крупнейших централизованных бирж, то я думаю, что с этической точки зрения они очень хороши.
Они не хотят совершать ошибок и хотят быть уверены, что их бизнес будет существовать вечно. Но дело в том, есть ли у них необходимые технологии или знания, которые помогут им сделать бизнес вечным?
Поэтому, прежде чем компания внедрит технологию искусственного интеллекта, необходимо убедиться в том, что риск-менеджер обладает достаточными знаниями, чтобы записать все те случаи, когда люди совершают мошенничество или пользуются недостатками правил торговли на бирже.
Но как только в отрасли появится больше ИИ или более хорошо обученных моделей, то даже если человек, отвечающий за управление рисками, допустит ошибку в своей методологии или недостаток в механизме, ИИ будет использовать массивные данные, чтобы помочь нам усовершенствовать конструкцию системы.
Поэтому я считаю, что ИИ наиболее полезен в таких развивающихся отраслях, как криптотрейдинг, где все стараются получить больше опыта в процессе работы. Иногда люди совершают ошибки. Технология ИИ помогает людям снизить вероятность ошибок".
[Q]: Как меняет ИИ использование торговых ботов и систем копирования? Как это меняет то, что пользователи теперь отходят от традиционных методов торговли?
[Вивьен Лин]: "Если мы посмотрим, на каком этапе находится индустрия, то на самом деле, если вы посмотрите на торговых ботов, они довольно просты. Просто отличный бот, верно? Но есть несколько более продвинутых сообществ, в которых работают более опытные трейдеры, которые хотят начать внедрять стратегии, основанные на искусственном интеллекте".
Этим криптовалютным трейдерам практически невозможно иметь тот уровень опыта и понимания, который есть у трейдеров на традиционных финансовых рынках. Поэтому, если вы попросите их собрать эти более 1000 факторов [индикаторов], это будет невозможно для них.
Но теперь они используют искусственный интеллект для отбора этих факторов и автоматической корректировки их весов. Технология позволяет этой группе людей создавать стратегии, которые почти не уступают тем, кто пришел из профессионального трейдинга.
Еще одна вещь - это копи-трейдинг. В прошлом трейдер-копировщик или мастер-трейдер - это человек. А люди совершают ошибки, верно?
Когда вы получаете прибыль, вы неохотно фиксируете прибыль. Вы всегда думаете, что цена токена может быть все выше и выше, верно? Но если вы получаете убыток, вы хотите остаться на месте. Вы не хотите действовать по стоп-лоссу.
Поэтому в инвестировании всегда присутствует предвзятость или человеческие недостатки. Но теперь, благодаря стратегии искусственного интеллекта, им стало проще принимать решения о тейк-профите или стоп-лоссе. Или иногда они не знают, но их модель подсказывает им, что пора действовать по стоп-лоссу или по тейк-профиту.
Я бы сказал, что они используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь им проанализировать рынок и создать для них рамки, чтобы они были более уверены в том, что следуют этим рамкам, потому что они думают: "Хорошо, может быть, это резюме всех тех трейдеров в Интернете. Таким образом, у них меньше психологических барьеров для строгого выполнения правил".
[Вопрос] Какую роль играет искусственный интеллект, помогая трейдерам совершенствовать свои торговые стратегии с учетом рыночных индикаторов или факторов?
[Вивьен Лин]: "Я думаю, что дело в предсказании рынка. В прошлом, если вы не были профессиональным трейдером или начали формировать свою собственную торговую философию, но еще не пришли к ней, в то время вы могли смотреть на десятки, или дюжину, или несколько десятков факторов, и вы начали чувствовать, что за ними трудно уследить, верно?
Потому что некоторые факторы говорят вам покупать, а некоторые - продавать.
Вы не знаете, как читать или как переводить все эти факторы. И сейчас я думаю, что ИИ лучше всего подходит для принятия решений - он поможет вам отсеять те факторы или те индикаторы, которые не подходят для текущего рынка".
[Q]: Как ИИ помогает классифицировать и анализировать огромные объемы данных при управлении данными?
[Вивьен Лин]: "Управление данными для меня имеет два уровня. Первый - это то, как люди, например трейдеры, используют ИИ для управления данными. Это сводится к тому, что ИИ лучше всего умеет делать: обобщать данные, предсказывать тренды, отсеивать слои и тому подобное.
Еще один слой управления данными - блокчейн или криптовалюта. Если мы говорим о технологии блокчейн, а не о торговле криптовалютой, то одними из самых перспективных секторов являются такие, как DePIN.
DePIN - это децентрализованное управление данными. Один из секторов DePIN - это децентрализованная система управления данными. Это как протокол, который будет подписывать соглашение с отдельными участниками.
Это может быть компания или частное лицо. Протокол или соглашение заключается в том, чтобы попросить вас внести часть вычислительной мощности вашего компьютера. Внести часть вычислительной мощности в систему, когда технология блокчейн предлагает блоки и достигает консенсуса.
Этот процесс потребляет много вычислительной мощности. Поэтому в децентрализованных системах хранения данных или децентрализованных вычислительных системах всегда было важно, чтобы протокол мог решать, какие узлы будут включены в текущее консенсусное предложение.
Это предполагает динамическое принятие решения о том, на какие узлы назначить эту задачу в данный момент. Вот здесь-то и может помочь искусственный интеллект.
ИИ продолжает отслеживать все эти данные. Отслеживать, прогнозировать и обобщать данные. Поэтому в идеале ИИ должен уметь измерять эффективность каждого узла.
Например, если у меня есть задача консенсуса, то какие узлы я должен распределить? Я думаю, что именно в таких решениях ИИ действительно хорош.
Я думаю, что для всех этих децентрализованных процессов на уровне консенсуса, управления данными и их хранения ИИ может помочь в принятии решения".
[Q]: Как децентрализованная природа блокчейна дополняет аналитические возможности ИИ?
[Вивьен Лин]: "Я приведу пример. Один из трендов в области блокчейна или технологий называется "доказательство нулевого знания".
Эта технология ZK - довольно передовой подход к повышению доверия и конфиденциальности в различных отраслях. На самом деле, насколько мне известно, эта технология была применена в сфере национальной безопасности. Во многих из этих очень конфиденциальных и важных национализированных проектов.
Но она применяется и в обычных случаях, например, при проверке инвестиций или управления активами.
Например, если управляющий активами утверждает, что придерживается определенной инвестиционной стратегии. Если вы инвестируете в количественный фонд или хедж-фонд, их менеджер всегда говорит вам: "Я инвестирую в этот сектор, а не в тот. В каждую акцию я вложу не более 5% своих активов".
Но на самом деле, когда их стратегия становится более сложной, людям очень трудно отследить или проверить, действительно ли они придерживаются той стратегии, о которой заявляют.
Использование ZK-доказательств с поддержкой ИИ - это способ, позволяющий инвестору убедиться в том, что его управляющий придерживается заявленной стратегии, не раскрывая конфиденциальных деталей стратегии.
Например, если они обучали количественную модель, верно? В принципе, они не могут раскрыть, как они расставляют веса и как они автоматически настраивают веса.
Особенно если сама стратегия также разработана определенной моделью искусственного интеллекта, нет никаких шансов, что они раскроют все детали.
Но как проверить, придерживаются ли они того, что заявляют? Теперь мы можем использовать знания ЗК и особенно знания ЗК, усиленные ИИ.
Я думаю, что такое применение или такой случай использования - это то, где технология блокчейн может быть использована в широком спектре случаев".
[Q]: Как модульный блокчейн используется вместе с искусственным интеллектом для повышения масштабируемости и эффективности транзакций?
[Вивьен Лин]: "Модульная технология блокчейн - это как раз то, что я описал: вы разделяете вычислительные мощности, разделяете пространство для хранения данных, делаете их децентрализованными.
Это самый простой способ понять модульную технологию. А алгоритм искусственного интеллекта может управлять и оптимизировать процесс шардинга в модульных блокчейнах.
Таким образом, шардинг разделяет блокчейн на более мелкие или управляемые части. Таким образом, каждый модуль может обрабатывать транзакцию независимо. Таким образом, искусственный интеллект может динамически регулировать распределение транзакций.
ИИ также может предсказывать объем транзакций и динамически настраивать систему. Например, если вы предполагаете, что сейчас период высокой нагрузки, система искусственного интеллекта может масштабироваться, упреждающе масштабировать ресурсы или перераспределять транзакции между различными модулями, чтобы поддерживать производительность без реальной блокировки Mainnet.
Таким образом, ИИ плюс модульная технология могут повысить общую скорость транзакций в блокчейне. А также ИИ может помочь оптимизировать выполнение смарт-контрактов.
Я бы сказал, что это все еще находится на экспериментальной стадии. Насколько я знаю, не так много смарт-контрактов действительно используют ИИ для предсказания пути или результатов на основе исторических данных. Но это определенно то, что, как я знаю, многие хотят сделать".
[Q]: Вы упомянули, что некоторые решения на данный момент являются очень экспериментальными. Если заглянуть в будущее, какие потенциальные разработки в области интеграции ИИ и блокчейна вы видите, которые изменят торговый ландшафт?
[Вивьен Лин]: "Я думаю, что одно из них - это беспроигрышный сервис ИИ. Блокчейн может повысить доверие к процессу принятия решений ИИ, сделав его прозрачным и проверяемым.
А смарт-контракты можно использовать для подтверждения решений ИИ перед совершением любой сделки. Именно так, на мой взгляд, умные контракты или децентрализованные решения встречаются с технологией ИИ.
Мы постоянно говорим о том, как ИИ может помочь блокчейну, но вот как смарт-контракты или технология блокчейна могут помочь ИИ в принятии решений.
Это одно. А другое - межцепочечный анализ. ИИ может управлять и анализировать данные на нескольких платформах сети.
Не многие люди обладают необходимыми знаниями или навыками, чтобы получить доступ к данным в сети. Потому что разные сети могут иметь разный язык кодирования. Поэтому искусственный интеллект может помочь людям одним щелчком мыши получить всю эту информацию из разных сетей.
И второе - как только вы получите все эти данные, как их проанализировать. Именно так мы пытаемся использовать ИИ для выявления мошенничества. Если мы будем полагаться на людей, то это практически невозможно, особенно с учетом нынешних кибератак, технологии взлома также усовершенствовались.
Сейчас это практически невозможно для человека. Так что я думаю, что ИИ определенно может помочь в этом деле".
Блокчейн и искусственный интеллект все чаще используются как взаимодополняющие технологии, чтобы изменить то, как мы совершаем сделки, взаимодействуем в Интернете и ведем бизнес.
Вы можете узнать больше о том, как инновационные инструменты и функции упрощают торговлю криптовалютами, связавшись с Вивьен Лин или отправляйтесь на BingX торговая платформа.
