BingX è uno scambio di criptovalute leader, che serve oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. Abbiamo parlato con Vivien Lin, CPO di BingX, di come l'AI e la blockchain stiano cambiando il modo in cui le persone fanno trading online.
La blockchain è molto più della tecnologia alla base delle criptovalute. Vivien Lin spiega come i contratti intelligenti e la natura decentralizzata della blockchain completino la capacità analitica dell'IA.
[Q]: In che modo l'IA può integrare le criptovalute e come sta cambiando il modo in cui le persone fanno trading?
[Vivien Lin]: "Penso che ci siano tre concetti diversi. Criptovaluta, tecnologia blockchain e tecnologia AI, giusto? La criptovaluta è più un certificato. È qualcosa che si possiede perché si vuole investire nel valore del progetto.
Credete che il valore del progetto aumenterà e potrete trarne vantaggio. Ma l'IA e la blockchain sono solo tecnologie.
Se state negoziando un'azione, potete usare l'IA per fare ciò che sa fare bene, cioè analizzare i dati, raccogliere informazioni, come il prezzo, le macroeconomie, le microeconomie, tutto, come l'elaborazione dei dati e aiutarvi a vedere l'andamento del mercato e a fare la valutazione, ecc.
Quando si parla di trading, credo che non ci sia molta differenza. L'unica differenza è che si negozia un'azione rispetto a una criptovaluta.
Sei o sette anni fa, le persone che facevano trading in azioni o sul mercato Forex utilizzavano già modelli di apprendimento automatico per prevedere la tendenza e creare strategie quantitative.
Ma ora la metodologia è ovviamente migliorata con l'IA, perché l'IA o i grandi modelli linguistici di cui stiamo parlando hanno una potenza di calcolo molto maggiore.
Quindi è più efficiente per noi o per i trader che negoziano criptovalute o qualsiasi altro asset utilizzare un modello linguistico di grandi dimensioni o il più recente modello di intelligenza artificiale per fare la previsione o per utilizzarli per autoregolare i pesi del fattore.
Ecco come l'IA viene implementata negli investimenti e anche negli investimenti in criptovalute. Una delle applicazioni è, ad esempio, il trading di azioni o il trading sul Forex. Gran parte dei dati di trading sono pubblici. È centralizzato, ma è molto facile ottenere i dati perché ogni borsa pubblica il volume degli scambi, ecc.
Ma nelle criptovalute, alcune transazioni avvengono in una borsa centralizzata come la nostra. Allora pubblichiamo i dati relativi al volume o al prezzo. Ma molte altre transazioni avvengono in un luogo decentralizzato.
Quindi è necessario disporre di uno strumento per tenere traccia di tutti questi dati. E a volte se c'è una transazione su diverse blockchain o mainnet, scoprirete che per un essere umano è piuttosto difficile tracciare tutti questi dati. Quindi, se possiamo utilizzare la tecnologia AI, il tracciamento e l'analisi dei dati saranno molto più semplici.
Questa è una delle implementazioni. E naturalmente, man mano che gestiamo la nostra borsa, possiamo utilizzare la tecnologia AI nello spazio della sicurezza per rilevare attività sospette, come nell'analisi della lavanderia anti-denaro, questo tipo di compiti sono attualmente utilizzati dall'AI".
[Q]: C'è una grande preoccupazione per le frodi quando si parla di trading di criptovalute e di misure di sicurezza. Come viene integrata l'intelligenza artificiale in questi scambi per garantire queste misure di sicurezza?
[Vivien Lin]: "In realtà, devo dire che questa implementazione è piuttosto in fase iniziale. Perché se parliamo di antiriciclaggio o di attacchi informatici, si tratta di tecnologie piuttosto mature. Alcune di esse integrano già l'IA, mentre altre non l'hanno ancora fatto, ma si tratta comunque di una tecnologia matura.
Un aspetto che ritengo più promettente è l'utilizzo della tecnologia AI per individuare le frodi, in particolare le frodi commerciali.
Nella finanza tradizionale, poiché è altamente regolamentata, ci sono solo due borse negli Stati Uniti e una nel Regno Unito. Queste borse centralizzate sono strettamente regolamentate dalle autorità di regolamentazione.
È difficile che chi opera su queste borse possa commettere un errore o una frode. Ma se si guarda alle criptovalute, ci sono più di 200 borse centralizzate e credo più di 1.000 borse decentralizzate.
Quindi, al momento, è quasi impossibile per qualsiasi regolatore regolamentare tutte le borse.
Quindi, la possibilità che possano funzionare correttamente dipende in larga misura da due fattori. Uno è il modo in cui gli scambi decentralizzati o centralizzati si regolano. Se hanno stabilito uno standard morale o etico più elevato è una cosa.
Un'altra cosa è fare affidamento sulla loro capacità di individuare le transazioni fraudolente. Questo può variare molto. Se si considerano le 20 principali borse centralizzate, credo che siano eticamente molto valide.
Non vogliono commettere errori o vogliono assicurarsi che la loro attività possa durare per sempre. Ma il punto è: hanno la tecnologia necessaria o le conoscenze necessarie per sostenere l'azienda e farla durare per sempre?
Quindi, prima che un'azienda utilizzi la tecnologia di intelligenza artificiale, è molto importante che il risk manager sappia se le sue conoscenze sono sufficienti per annotare tutti i casi in cui le persone commettono frodi o sfruttano i difetti delle regole di trading della borsa.
Ma una volta che il settore impiegherà più IA o modelli più ben addestrati, anche se la persona responsabile della gestione del rischio ha un difetto nella sua metodologia o nel meccanismo, l'IA utilizzerà i dati massicci per aiutarci a perfezionare la progettazione del sistema.
Credo che l'IA sia molto utile in settori emergenti come il trading di criptovalute, dove tutti cercano di acquisire maggiore esperienza durante il processo. A volte le persone commettono errori. La tecnologia AI aiuta le persone a ridurre la possibilità di commettere errori".
[Q]: Come sta cambiando l'IA nell'utilizzo dei bot di trading e dei sistemi di copy trading? Come sta cambiando il modo in cui gli utenti si stanno allontanando dai metodi tradizionali di trading?
[Vivien Lin]: "Se guardiamo a dove si trova il settore in questo momento, in realtà se si guarda ai bot di trading, sono abbastanza semplici. Solo un grande bot, giusto? Ma ci sono alcune comunità più avanzate che hanno trader più esperti che vogliono iniziare a implementare strategie guidate dall'intelligenza artificiale.
È quasi impossibile per questi trader nativi di criptovalute avere il livello di esperienza e di comprensione dei trader dei mercati finanziari tradizionali. Quindi, se si chiede loro di raccogliere più di 1.000 fattori [indicatori], è impossibile per loro.
Ma ora usano l'intelligenza artificiale per vagliare questi fattori e regolare automaticamente i pesi dei fattori, la tecnologia consente a questo gruppo di persone di creare una strategia che è quasi alla pari con quella di chi proviene dal mondo del trading professionale.
Un'altra cosa è il copy trading. In passato, un copy trader o un master trader erano esseri umani. Quindi gli esseri umani commettono errori, giusto?
Quando si ottiene un profitto, si è riluttanti a prendere profitto. Si pensa sempre che il prezzo del token possa essere sempre più alto, giusto? Ma se si è in perdita, si vuole rimanere lì. Non si vuole agire con uno stop loss.
Quindi c'è sempre un pregiudizio o un difetto umano negli investimenti. Ma ora, con una strategia AI, è diventato più facile per loro prendere una decisione di take profit o di stop loss. A volte non ne sono consapevoli, ma il loro modello dice loro che è il momento di agire sullo stop loss o sul take profit.
Direi che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per analizzare il mercato e creare un quadro di riferimento per loro, in modo che abbiano più fiducia nel seguire il quadro di riferimento perché pensano che, forse, questo è un riassunto di tutti i trader su internet. Quindi hanno un ostacolo psicologico più basso per implementare le regole in modo rigoroso".
[Quale ruolo sta svolgendo l'intelligenza artificiale nell'aiutare i trader a perfezionare le loro strategie di trading quando prendono in considerazione indicatori o fattori di mercato?
[Vivien Lin]: "Penso che si tratti solo di prevedere il mercato. In passato, se non si era un trader professionista o se si iniziava a formare la propria filosofia di trading ma non si era ancora arrivati a quel punto, si potevano considerare decine, o una dozzina, o diverse decine di fattori e si iniziava a pensare che fosse difficile da seguire, giusto?
Perché alcuni fattori dicono di comprare e altri di vendere.
Non si sa come leggere o come tradurre tutti questi fattori. Ora penso che l'IA possa entrare nel processo decisionale in quanto vi aiuterà ad escludere quei fattori o quegli indicatori che non sono adatti al mercato attuale".
[Q]: Per quanto riguarda la gestione dei dati, in che modo l'IA aiuta a categorizzare e analizzare questa enorme quantità di dati?
[Vivien Lin]: "Per me la gestione dei dati ha due livelli. Uno è il modo in cui persone come i trader utilizzano l'IA per gestire i dati. Si tratta di ciò che l'IA è in grado di fare meglio, ovvero riassumere i dati e fare previsioni sulle tendenze e selezionare i livelli, questo tipo di cose.
Un altro livello di gestione dei dati è rappresentato dalla blockchain o dalle criptovalute. Se parliamo di tecnologia blockchain anziché di commercio di criptovalute, alcuni dei settori più promettenti sono quelli di DePIN.
DePIN è come la gestione decentralizzata dei dati. Uno dei settori di DePIN è un sistema di gestione decentralizzata dei dati. È come un protocollo che firma l'accordo con i singoli partecipanti.
Può trattarsi di un'azienda o di un individuo. Il protocollo o l'accordo consiste nel chiedere all'utente di contribuire con una parte della potenza di calcolo del proprio PC. Per contribuire con una parte della potenza di calcolo al sistema quando la tecnologia blockchain propone blocchi e raggiunge il consenso.
Questo processo consuma molta potenza di calcolo. Per questo motivo, in un sistema di archiviazione decentralizzata dei dati o di elaborazione decentralizzata, è sempre stato fondamentale che il protocollo possa decidere quali nodi saranno inclusi nell'attuale proposta di consenso.
Ciò comporta una decisione dinamica su quali nodi assegnare questa attività in questo momento. È qui che l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto.
L'intelligenza artificiale continua a tracciare tutti questi dati. Continua a tracciare, a prevedere e a riassumere i dati. Idealmente, l'intelligenza artificiale dovrebbe essere in grado di misurare l'efficienza di ciascun nodo.
Per esempio, se ho un compito di consenso, quali sono i nodi che dovrei assegnare? Credo che questo tipo di decisioni sia ciò che l'intelligenza artificiale è davvero in grado di fare.
Penso che per tutti questi processi decentralizzati a livello di consenso e di gestione dei dati, di archiviazione dei dati, l'AI possa aiutare a prendere le decisioni".
[Q]: In che modo la natura decentralizzata della blockchain integra la capacità analitica dell'IA?
[Vivien Lin]: "Le faccio un esempio. Uno dei settori di tendenza sul fronte della blockchain o della tecnologia si chiama zero knowledge proof.
Questa tecnologia ZK è un approccio all'avanguardia per migliorare la fiducia e la privacy in vari settori. In realtà, per quanto ne so, questa tecnologia è stata implementata nella sicurezza nazionale. In molti progetti nazionali molto riservati e importanti.
Ma viene implementato anche in casi di vita normale, come la verifica degli investimenti o della gestione degli asset.
Ad esempio, se un asset manager dichiara di aderire a una specifica strategia di investimento. Se investite in un fondo quantitativo o in un hedge fund, il loro gestore vi dice sempre: "Investo in questo settore e non in quello. Alloco il mio patrimonio non più del 5% in ogni azione".
Ma in realtà, quando la loro strategia diventa più complicata, è molto difficile per le persone tracciare o verificare se si attengono davvero alla strategia che dichiarano di seguire.
L'utilizzo della prova ZK potenziata dall'intelligenza artificiale è un modo che consente all'investitore di verificare che il proprio gestore si attenga alla strategia dichiarata senza rivelare realmente i dettagli riservati della strategia.
Ad esempio, se hanno addestrato un modello quantitativo, giusto? In pratica, non possono rivelare come hanno messo i pesi e come hanno regolato automaticamente i pesi.
Soprattutto se la strategia stessa è progettata da un certo modello di intelligenza artificiale, non c'è alcuna possibilità che riveli tutti i dettagli.
Ma come possiamo verificare che si attengano a ciò che dichiarano? Ora possiamo usare la conoscenza ZK e soprattutto la conoscenza ZK potenziata dall'intelligenza artificiale.
Penso che questo tipo di applicazione o questo tipo di caso d'uso sia un ambito in cui la tecnologia blockchain può essere utilizzata in un ampio spettro di casi".
[Q]: In che modo la blockchain modulare viene utilizzata con l'intelligenza artificiale per migliorare la scalabilità e l'efficienza del modo in cui avvengono le transazioni?
[Vivien Lin]: "La tecnologia blockchain modulare era proprio come l'ho descritta: si separa la potenza di calcolo, si separa lo spazio di archiviazione, si rende decentralizzato.
Questo è il modo più semplice per comprendere la tecnologia modulare. E l'algoritmo AI può gestire e ottimizzare il processo di sharding nelle blockchain modulari.
Quindi lo sharding divide la blockchain in pezzi più piccoli o più gestibili. Così ogni modulo può elaborare una transazione in modo indipendente. L'intelligenza artificiale può aiutare a regolare dinamicamente l'allocazione delle transazioni.
L'intelligenza artificiale può anche prevedere il volume delle transazioni e regolare il sistema in modo dinamico. Ad esempio, se si prevede un periodo di carico elevato, un sistema di intelligenza artificiale è in grado di scalare le risorse in modo proattivo o di riallocare le transazioni su diversi moduli per mantenere le prestazioni senza che Mainnet si blocchi realmente.
L'intelligenza artificiale e la tecnologia modulare possono quindi migliorare la velocità complessiva delle transazioni su blockchain. Inoltre, l'IA può contribuire all'ottimizzazione dell'esecuzione dei contratti intelligenti.
Direi che è ancora in fase sperimentale. Per quanto ne so, non sono molti i contratti intelligenti che utilizzano l'intelligenza artificiale per prevedere il percorso o i risultati sulla base dei dati storici. Ma è sicuramente qualcosa che so che molte persone vogliono fare".
[Q]: Lei ha detto che alcune soluzioni sono al momento molto sperimentali. Se guarda al futuro, quali sviluppi potenziali vede nell'integrazione di AI e blockchain che cambieranno il panorama del trading?
[Vivien Lin]: "Penso che una cosa sia il servizio di IA senza fiducia. La blockchain può aumentare la fiducia nel processo decisionale dell'IA rendendolo trasparente e verificabile.
E i contratti intelligenti potrebbero essere utilizzati per convalidare le decisioni dell'IA prima dell'esecuzione di qualsiasi transazione o scambio. Questo è, a mio avviso, il modo in cui i contratti intelligenti o le soluzioni decentralizzate incontrano la tecnologia AI.
Si parla sempre di come l'IA possa aiutare la blockchain, ma ecco come i contratti intelligenti o la tecnologia blockchain possono aiutare le decisioni dell'IA.
Questa è una cosa. Un'altra è l'analisi trasversale della catena. L'intelligenza artificiale potrebbe gestire e analizzare i dati su più piattaforme della catena.
Non molte persone hanno le conoscenze o le competenze necessarie per accedere ai dati della catena. Perché le diverse mainnet possono avere un linguaggio di codifica diverso. Quindi l'AI può aiutare le persone a ottenere tutte le informazioni da diverse mainnet con un solo clic.
In secondo luogo, una volta ottenuti tutti questi dati, come analizzarli. È così che stiamo cercando di utilizzare l'intelligenza artificiale anche per rilevare le frodi. Se ci affidiamo agli esseri umani per farlo, allora è quasi impossibile, soprattutto con gli attuali attacchi informatici, anche la tecnologia di hacking è migliorata.
Ora è quasi impossibile per gli esseri umani farlo. Quindi penso che l'intelligenza artificiale potrebbe sicuramente aiutare in questo spazio".
Blockchain e IA sono sempre più utilizzate come tecnologie complementari per cambiare il modo in cui effettuiamo transazioni, interagiamo online e facciamo affari.
Per saperne di più su come gli strumenti e le funzionalità innovative stanno rendendo più facile il trading di criptovalute, è possibile rivolgersi a Vivien Lin o di recarsi al sito BingX piattaforma di trading.
