BingX es una de las principales bolsas de criptomonedas, con más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. Hablamos con Vivien Lin, CPO de BingX, sobre cómo la IA y la cadena de bloques están cambiando la forma de comerciar en línea.
Blockchain es mucho más que la tecnología que sustenta las criptomonedas. Vivien Lin explica cómo los contratos inteligentes y la naturaleza descentralizada de la cadena de bloques complementan la capacidad analítica de la IA.
[Q]: ¿Cómo puede la IA complementar a las criptomonedas y cómo está cambiando la forma en que la gente las negocia?
[Vivien Lin]: "Creo que hay tres conceptos diferentes. Criptomoneda, tecnología blockchain y tecnología de IA, ¿no? La criptomoneda es más un certificado. Es algo que tienes porque quieres invertir en el valor del proyecto.
Crees que el valor del proyecto va a aumentar y puedes beneficiarte de ello. Pero la IA y blockchain son solo tecnologías.
Si estás negociando una acción, puedes utilizar la IA para hacer lo que se le da bien, que es analizar datos, reunir información, como el precio, las macroeconomías, las microeconomías, todo, como procesamiento de datos y te ayuda a ver la tendencia del mercado y a hacer la valoración, etc.
Cuando hablamos de trading, creo que no hay mucha diferencia. La única diferencia es que estás negociando una acción frente a una criptomoneda.
Hace seis o siete años, la gente que operaba en bolsa o en Forex, ya desplegaba modelos de aprendizaje automático para predecir la tendencia y hacer estrategias cuantitativas.
Pero ahora la metodología se ha nivelado obviamente con la IA, porque la IA o los grandes modelos lingüísticos de los que hablamos ahora, tienen una potencia de cálculo mucho mayor.
Así que es más eficiente para nosotros o para el comerciante que negocia criptomoneda o cualquier activo utilizar un gran modelo de lenguaje o el último modelo de IA para hacer la predicción o utilizarlos para auto-ajustar los pesos del factor.
Así es como se implementa la IA en la inversión y también en la inversión en criptomoneda. Una aplicación es, por ejemplo, el comercio de acciones o de divisas. Gran parte de los datos comerciales son públicos. Está centralizado, pero es muy fácil obtener los datos porque cada bolsa publica el volumen de operaciones, etc.
Pero en cripto, algunas de las transacciones se realizan en una bolsa centralizada como la nuestra. Entonces publicaremos los datos sobre el volumen o el precio. Pero muchas más transacciones se realizan en un lugar descentralizado.
Así que tienes que tener una herramienta para rastrear todos esos datos. Y a veces, si hay una transacción a través de diferentes blockchains o mainnet, usted encontrará que para un ser humano, en realidad es bastante difícil para la gente promedio para realizar un seguimiento de todos estos datos. Así que si podemos utilizar la tecnología de IA, el seguimiento y el análisis de los datos será mucho más fácil.
Esta es una de las implementaciones. Y, por supuesto, a medida que operamos nuestro intercambio, entonces podemos utilizar la tecnología de IA en el espacio de seguridad para detectar actividades sospechosas, como en el análisis antilavado de dinero, ese tipo de tareas son actualmente donde se utilizó la IA."
[Q]: Existe una gran preocupación por el fraude en el comercio de criptomonedas y las medidas de seguridad. Cómo se está integrando la IA en estas bolsas para garantizar esas medidas de seguridad?
[Vivien Lin]: "En realidad, tengo que decir que esta aplicación está en una fase bastante temprana. Porque si hablamos de la lucha contra el blanqueo de dinero o los ciberataques, se trata de tecnologías bastante maduras. Algunas de ellas ya integran IA, y otras aún no, pero es una tecnología bastante madura.
Algo que me parece más prometedor es utilizar la tecnología de IA para detectar el fraude, especialmente el fraude comercial.
En las finanzas tradicionales, muy reguladas, sólo hay dos bolsas en Estados Unidos y una en el Reino Unido. Esas bolsas centralizadas están estrictamente reguladas por el regulador.
Es difícil que alguien que opere en esas bolsas cometa un error o un fraude. Pero si nos fijamos en las criptomonedas, hay más de 200 bolsas centralizadas y creo que más de 1.000 descentralizadas.
Así que en este momento es casi imposible que un regulador regule todas las bolsas.
Por tanto, que puedan funcionar correctamente depende en gran medida de dos cosas. Una es cómo se regulan esas bolsas descentralizadas o centralizadas. Una cosa es si han establecido una norma moral más alta o una norma ética más alta.
Otra cosa es confiar en su capacidad para detectar transacciones fraudulentas. Esto puede variar mucho. Yo diría que si nos fijamos en los 20 principales intercambios centralizados, creo que son éticamente muy buenos.
Realmente no quieren cometer errores o quieren asegurarse de que su negocio puede durar para siempre. Pero, ¿disponen de la tecnología o los conocimientos necesarios para que su negocio dure para siempre?
Así que antes de que una empresa despliegue la tecnología de IA, depende en gran medida del gestor de riesgos, si sus conocimientos son suficientes para anotar todos esos casos, cómo la gente comete fraude o se aprovecha del fallo de las normas de negociación en la bolsa.
Pero una vez que el sector despliegue más IA o modelos mejor entrenados, incluso si la persona encargada de la gestión del riesgo tiene un fallo en su metodología o en el mecanismo, la IA utilizará los datos masivos para ayudarnos a perfeccionar el diseño del sistema.
Así que creo que aquí es donde la IA es más útil en industrias emergentes como el comercio de criptomonedas, donde todo el mundo está tratando de adquirir más experiencia durante el proceso. A veces la gente comete errores. La tecnología de IA ayuda a las personas a reducir la posibilidad de cometer errores."
[Q]: ¿Cómo está cambiando la IA el uso de bots de trading y sistemas de copy trading? ¿Cómo está cambiando la forma en que los usuarios están abandonando los métodos tradicionales de negociación?
[Vivien Lin]: "Si nos fijamos en dónde está la industria en este momento, en realidad si nos fijamos en los bots de comercio, son bastante simples. Sólo un gran bot, ¿verdad? Pero hay algunas comunidades más avanzadas que tienen traders más experimentados que quieren empezar a implementar estrategias basadas en IA.
Es casi imposible que esos operadores nativos de criptomonedas tengan el nivel de experiencia y el nivel de comprensión de los operadores de los mercados financieros tradicionales. Así que si les pides que reúnan esos más de 1.000 factores [indicadores], les resulta imposible.
Pero ahora utilizan la IA para filtrar esos factores y autoajustar las ponderaciones de los factores, la tecnología permite a ese grupo de personas ser capaces de hacer una estrategia que está casi a la par con los que vienen del espacio de comercio profesional.
Otra cosa es el copy trading. En el pasado, un copy trader o master trader, son humanos. Así que los humanos cometen errores, ¿verdad?
Cuando obtienes beneficios, eres reacio a tomar ganancias. Siempre piensas que el precio de la ficha podría ser cada vez más alto, ¿verdad? Pero si tienes pérdidas, quieres quedarte ahí. No quieres actuar con un stop loss.
Así que siempre hay sesgo o defecto humano en la inversión. Pero ahora con una estrategia de IA, es más fácil para ellos tomar una decisión de toma de beneficios o de stop loss. O a veces no son conscientes, pero su modelo les dice, es el momento de actuar en su pérdida de la parada o es el momento de tomar ganancias.
Yo diría que utilizan herramientas de IA para ayudarles a analizar el mercado y crear un marco para ellos, de modo que tengan más confianza para seguir el marco porque piensan, vale, quizá esto sea un resumen de todos esos operadores de Internet. Así tienen un menor obstáculo psicológico para aplicar las normas estrictamente".
[P] ¿Qué papel desempeña la IA a la hora de ayudar a los operadores a perfeccionar sus estrategias de negociación cuando tienen en cuenta indicadores o factores del mercado?
[Vivien Lin]: "Creo que se trata de predecir el mercado. En el pasado, si no eras un trader profesional o empezabas a formar tu propia filosofía de trading pero aún no habías llegado ahí, en ese momento, puede que estuvieras mirando decenas, o una docena, o varias docenas de factores y empezaras a sentir que es difícil de seguir, ¿verdad?
Porque algunos de los factores te dicen que compres y otros que vendas.
No sabes cómo leer o cómo traducir todos esos factores. Y ahora creo que el mejor ámbito para que la IA intervenga en la toma de decisiones es que te ayudará a descartar esos factores o esos indicadores que no son adecuados en el mercado actual."
[Q]: Con la gestión de datos, ¿cómo ayuda la IA a categorizar y analizar esta cantidad masiva de datos?
[Vivien Lin]: "Para mí, la gestión de datos tiene dos niveles. Una es cómo los operadores utilizan la IA para gestionar los datos. Todo se reduce a lo que la IA sabe hacer mejor: resumir los datos, predecir tendencias, descartar capas y ese tipo de cosas.
Otra capa de la gestión de datos está en blockchain o en criptomoneda. Si hablamos de tecnología blockchain en lugar de comercio de criptomoneda, entonces algunos de los sectores más prometedores son como DePIN.
DePIN es como la gestión descentralizada de datos. Uno de los sectores de DePIN es un sistema descentralizado de gestión de datos. Es como un protocolo que firmará el acuerdo con los participantes individuales.
Puede ser una empresa o un particular. El protocolo o el acuerdo consiste en pedirle que aporte parte de la potencia de cálculo de su ordenador. Aportar parte de la potencia de cálculo al sistema cuando la tecnología blockchain proponga bloques y logre el consenso.
Este proceso consume mucha potencia de cálculo. Por eso, en un sistema descentralizado de almacenamiento de datos o de computación descentralizada, siempre ha sido crucial que el protocolo pueda decidir qué nodos se incluirán en la propuesta de consenso actual.
Esto implica una decisión dinámica sobre a qué nodos asignar esta tarea esta vez. Aquí es donde la IA puede ayudar.
La IA sigue rastreando todos esos datos. Sigue rastreando, sigue prediciendo y sigue resumiendo los datos. Así que, idealmente, la IA debería ser muy capaz de medir la eficiencia de cada nodo.
Por ejemplo, si tengo una tarea de consenso, ¿cuáles son los nodos que debo asignar? Creo que este tipo de decisiones son las que mejor se le dan a la IA.
Creo que para todos esos procesos descentralizados en la capa de consenso y la capa de gestión de datos, la capa de almacenamiento de datos, la IA puede ayudar a tomar la decisión."
[Q]: ¿Cómo complementa esta naturaleza descentralizada de blockchain la capacidad analítica de la IA?
[Vivien Lin]: "Le daré un ejemplo. Uno de los sectores de moda en el ámbito del blockchain o de la tecnología se llama prueba de conocimiento cero.
Esta tecnología ZK es un enfoque bastante vanguardista para mejorar la confianza y la privacidad en diversos sectores. En realidad, que yo sepa, esta tecnología se ha aplicado en la seguridad nacional. En muchos de esos proyectos nacionalizados tan confidenciales e importantes.
Pero también se aplica en casos de la vida normal, como la verificación de inversiones o la gestión de activos.
Por ejemplo, si un gestor de activos afirma adherirse a una estrategia de inversión específica. Si inviertes en un fondo cuantitativo o en un fondo de cobertura, su gestor siempre te dice: 'Invierto en este sector y no en aquel. No asignaré mis activos a más de 5% en cada acción'.
Pero en realidad, cuando su estrategia se complica, es muy difícil para la gente hacer un seguimiento o verificar si realmente se ciñen a la estrategia que dicen seguir.
El uso de la prueba ZK mejorada por IA es una forma de permitir a un inversor verificar que su gestor se adhiere a la estrategia que afirma sin revelar realmente los detalles confidenciales de la estrategia.
Por ejemplo, si entrenaron un modelo cuantitativo, ¿verdad? Básicamente, no pueden revelar cómo ponen los pesos y cómo ajustan automáticamente los pesos.
Especialmente si la propia estrategia también está diseñada por cierto modelo de IA, no hay ninguna posibilidad de que revelen todos los detalles.
Pero, ¿cómo podemos verificar que cumplen lo que afirman? Ahora podemos utilizar el conocimiento ZK y, especialmente, el conocimiento ZK mejorado por la IA.
Creo que este tipo de aplicación o este tipo de caso de uso es en algún lugar donde la tecnología blockchain se puede utilizar en un amplio espectro de casos."
[Q]: ¿Cómo se está utilizando la blockchain modular con la IA para mejorar la escalabilidad y la eficiencia de la forma en que se producen estas transacciones?
[Vivien Lin]: "La tecnología blockchain modular era tal como la he descrito, separas la potencia de cálculo, separas el espacio de almacenamiento, los haces descentralizados.
Esta es la forma más sencilla de entender la tecnología modular. Y el algoritmo de IA puede gestionar y optimizar el proceso de fragmentación en blockchains modulares.
Así que la fragmentación divide el blockchain en piezas más pequeñas o más manejables. Así, cada módulo puede procesar una transacción de forma independiente. Así que la IA puede ayudar a ajustar dinámicamente cómo se asignan las transacciones.
Y la IA también puede predecir el volumen de transacciones y ajustar el sistema de forma dinámica. Por ejemplo, si se anticipa que ahora es un período de alta carga, un sistema de IA puede escalar, puede escalar proactivamente los recursos o reasignar las transacciones a través de diferentes módulos para mantener el rendimiento sin que la Mainnet realmente se bloquee.
Así que esto es algo que la IA más la tecnología modular puede mejorar la velocidad general de la transacción en las transacciones de blockchain. Y también la IA puede ayudar a la optimización de la ejecución de contratos inteligentes.
Yo diría que aún se encuentra en fase experimental. Que yo sepa, no hay muchos contratos inteligentes que utilicen realmente la IA para predecir la trayectoria o los resultados basándose en los datos históricos. Pero sin duda es algo que sé que mucha gente quiere hacer".
[Q]: Ha mencionado que algunas de las soluciones son muy experimentales por el momento. Si mira hacia el futuro, ¿qué desarrollos potenciales ve en la integración de IA y blockchain que vayan a cambiar el panorama del comercio?
[Vivien Lin]: "Creo que una cosa es el servicio de IA sin confianza. Blockchain puede aumentar la confianza en el proceso de toma de decisiones de la IA haciéndolo transparente y verificable.
Y los contratos inteligentes podrían utilizarse para validar las decisiones de la IA antes de ejecutar cualquier transacción o comercio. Creo que así es como los contratos inteligentes o las soluciones descentralizadas se encuentran con la tecnología de IA.
Siempre estamos hablando de cómo la IA podría ayudar a blockchain, pero he aquí cómo los contratos inteligentes o la tecnología blockchain pueden ayudar a las decisiones de la IA.
Esto es una cosa. Y otra es el análisis entre cadenas. La IA podría gestionar y analizar datos en múltiples plataformas de la cadena.
No mucha gente tiene los conocimientos necesarios o la habilidad requerida para acceder a los datos de la cadena. Porque cada red principal puede tener un lenguaje de codificación diferente. Así que la IA puede ayudar a la gente con un solo clic para obtener toda esa información de diferentes mainnet.
Y en segundo lugar, una vez obtenidos todos esos datos, cómo analizarlos. Así es como estamos tratando de utilizar la IA para detectar el fraude también. Si dependemos de los humanos para hacer eso, entonces es casi imposible, especialmente con los ciberataques actuales, la tecnología de hackeo también ha mejorado.
Ahora es casi imposible que un humano lo haga. Así que creo que la IA podría ayudar definitivamente en ese espacio".
Blockchain y AI se utilizan cada vez más como tecnologías complementarias para cambiar la forma en que realizamos transacciones, interactuamos en línea y hacemos negocios.
Si desea más información sobre las innovadoras herramientas y funciones que facilitan el comercio de criptomonedas, póngase en contacto con Vivien Lin o dirigiéndose a la BingX plataforma de negociación.
